广州卡奴迪路关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司的公告

广州卡奴迪路服饰股份有限公司

　　关于授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设的公告

　　本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、授权简要内容：

　　公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳连卡福名品管理有限公司（以下简称“衡阳公司”）在衡阳市购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的相关事宜。

　　2、不构成公司的关联交易。

　　3、不构成重大资产重组。

　　4、本次授权已经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，本次授权尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　一、授权概述：

　　（一）本次授权的基本情况

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权控股孙公司衡阳公司在公司董事会管理下于衡阳市购买不超过2.6亿元物业及相关资产用于高端精品买手店建设，并授权衡阳公司签署相关购买物业及相关资产的合同，购买资产及签订合同相关事宜将按照法律法规、证券交易所和公司章程的相关规定予以公告。

　　根据公司战略规划，公司计划在国内高端消费购买力强的三线城市投资建设高端精品买手店，精品店内将主要销售卡奴迪路品牌及公司代理的国际品牌服饰等商品，提供一站式购物服务及满足当地高端消费需求，打造高端消费买手平台。湖南省衡阳市为华南北部地区中心城市，常住人口约800万，消费量大且集中，买手店市场已经天然形成，是公司投资建设精品买手店的首选城市。衡阳公司拟通过购买物业，建设高端精品买手店，拟购买物业及相关资产不超过2.6亿元。

　　衡阳公司投资将通过自有资金解决，超过自有资本金部分拟通过银行融资方式解决，本次授权不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　本次授权已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，应出席董事9人，实际出席董事9人，全票通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州卡奴迪路服饰股份有限公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。

　　二、衡阳公司的基本情况：

　　衡阳公司成立于2012年7月11日，注册地为衡阳市石鼓区人民路79号群众艺术馆三楼；法定代表人为翁武强；经营范围为百货零售及相关配套服务，投资酒店业、餐饮业、休闲娱乐业（以上范围涉及许可项目的凭许可证经营）。

　　衡阳公司注册资本为人民币1000万元，其中：广州卡奴迪路国际品牌管理有限公司出资人民币530万，占53%的股权；衡阳市予尚服饰有限公司出资人民币420万，占42%的股权；陆巍源出资人民币50万元，占5%的股权。

　　经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，对衡阳公司进行增加投资，注册资本将由人民币1000万元增至1.5亿，主要负责商品零售业的投资、经营、管理等（详见第二届董事会第十一次会议决议）。

　　三、对上市公司的影响：

　　在衡阳市投资建设高端精品买手店，有利于公司的战略实施，有利于公司抢占三线城市高端消费市场份额，提升公司的综合竞争力。

　　四、备查文件目录：

　　第二届董事会第十一次会议决议。

　　此公告。

　　广州卡奴迪路服饰股份有限公司

　　董事会

　　2013年1月8日