九牧王第一届董事会第二十九次会议决议公告

九牧王股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2013年3月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区龙昌路12号公司运营中心七楼会议室，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年3月7日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　根据公司实际经营状况及资金需求，在保障公司日常经营和投资项目资金需求的情况下，为充分提升资金使用效率，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议自获董事会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过2年。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告》及相关备查文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行投资理财，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品。单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　公司独立董事发表了独立意见。

　　具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的公告》及相关备查文件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，主要用于主营业务发展。

　　具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2013年3月28日（星期四）下午14:00在泉州市经济技术开发区清蒙园区公司三楼会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　具体内容详见公司董事会当日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○一三年三月十二日