九牧王第一届监事会第十五次会议决议公告

九牧王股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2013年3月12日在厦门市思明区龙昌路12号九牧王股份有限公司运营中心7楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于2013年3月7日书面送达全体监事。

　　本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

　　一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》

　　监事会对本次使用部分闲置募集资金进行投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行投资理财。在上述额度内资金可以滚动使用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会经过讨论与审核，提出意见如下：

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

　　因此，同意公司本次使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司监事会

　　二○一三年三月十二日