长春百货大楼集团股份有限公司08年度股东大会决议最后公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：
　　1、 本次会议无否决或修改提案的情况；
　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况
　　长春百货大楼集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日上午在长百集团十一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份56，289，671股，占公司总股本的比例为23.97 %，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长林大湑先生主持。

　　二、提案审议情况
　　会议认真审议了各项议案，并以记名投票方式表决形成了以下各项决议：
　　1、审议通过《公司2008年度董事会工作报告》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　3、审议通过《公司2008年年度报告及摘要》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　4、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；、
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　5、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　6、审议通过《公司关于支付会计师事务所报酬及续聘的议案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　7、审议通过《关于计提资产减值准备和处理部分资产损失的议案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　8、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理抵押贷款的议案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　9、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
　　（1）审议通过林大湑为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（2）审议通过孙锡龄为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（3）审议通过王建国为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（4）审议通过倪夕祥为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（5）审议通过苏大卫为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（6）审议通过严怀忠为公司董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（7）审议通过章孝棠为公司独立董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（8）审议通过毕研国为公司独立董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（9）审议通过赵大华为公司独立董事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
　　（1）审议通过林昭瑢为公司监事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（2）审议通过苏虹为公司监事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（3）审议通过刘健钧为公司监事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　（4）审议通过任雪利为公司监事；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。
　　12、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
　　同意56,289,671股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况
　　北京市大成律师事务所长春分所律师王氐明为本次股东大会见证，意见为：本所及本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件
　　１、本次股东大会决议；
　　２、本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　长春百货大楼集团股份有限公司
　　二OO九六月十日
　　股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2009-014
　　长春百货大楼集团股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月10日在公司本部十一楼中会议室举行，应到董事9人，实到董事8人，公司董事严怀忠先生因公务未参加会议，委托公司董事林大湑先生行使表决权，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会董事认真审议了本次会议的各项议案，经逐项表决，一致通过了以下决议：
　　一、同意选举林大湑先生为公司第五届董事会董事长，任期为三年。
　　二、同意选举孙锡龄先生、王建国先生为公司第六届董事会副董事长，任期为三年。
　　三、同意聘任王建国先生为公司名誉董事长，任期为三年。
　　四、经董事长提名，董事会审议通过，聘任倪夕祥先生为公司总裁，任期为三年。
　　五、经总裁提名，董事会审议通过，聘任周慧纯先生、王玉梅女士、李丽杰女士、董影女士为公司副总裁，聘任周海鹰女士为公司总会计师兼财务总监，聘任张真山先生为公司财务副总监，任期均为三年。
　　六、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，任期为三年。
　　独立董事认为：倪夕祥先生、周慧纯先生、王玉梅女士、李丽杰女士、董影女士、周海鹰女士、张真山先生、孙永成先生符合公司高管人员的任职资格和条件，同意聘为公司高级管理人员。
　　特此公告。
　　长春百货大楼集团股份有限公司董事会
　　二OO九年六月十日

　　公司聘任高级管理人员简历：
　　1．倪夕祥：男，47岁，经济学硕士学位，上海交通大学经管学院客座教授。曾任上海工商外国语学院商务系主任，上海麒麟投资管理公司投资部经理，上海亚商企业咨询股份有限公司总裁助理、执行业务董事，上海紫金投资管理公司副总裁，上海合涌源企业发展公司执行副总裁，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理、财务副总经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司总裁。
　　2．周慧纯：男，56岁，汉族，大专学历，律师资格。曾任长春百货大楼集团股份有限公司企业管理处处长、副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
　　3.王玉梅：女，56岁，汉族，大专学历，高级经济师。曾任长百大楼服装商场、钟表商场副经理，钟表商场经理兼书记、长百集团总裁助理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
　　4.李丽杰：女，54岁，本科学历，经济师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司名媛淑女馆经理、数码商场经理、总裁助理、百货事业部营运副总经理，现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁及百货事业部营运总经理。
　　5.董影：女，45岁，研究生学历（博士在读），高级工程师。曾任吉林省建筑设计院室主任，长春万达房地产开发集团有限责任公司总经理,现任长春百货大楼集团股份有限公司副总裁。
　　6.周海鹰：女，40岁，本科学历，中国注册会计师。曾在吉林省五金交电化工集团公司从事会计工作，在长春恒信会计师事务所、深圳天勤（蛇口中华）会计师事务所、吉林利安达会计师事务所从事审计工作，现任长春百货大楼集团股份有限公司总会计师、财务总监。
　　7.张真山：男，58岁，专科学历，会计师。曾任上海餐具厂财务副科长、科长，上海石油天然气总公司(注册资金9亿元，总资产54亿元)计财部副经理、经理，上海合涌源企业发展有限公司财务总监，现任长春百货大楼集团股份有限公司财务副总监。
　　8.孙永成：男 ，39岁，本科学历，工程师。曾任长春百货大楼集团股份有限公司证券事务代表，现任长春百货大楼集团股份有限公司董事会秘书、总裁办主任 。
　　股票简称：长百集团 股票代码：600856 编号：临2009-015
　　长春百货大楼集团股份有限公司
　　第六届监事会第一次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　长春百货大楼集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月10日在公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经表决，一致通过了以下决议：
　　一、选举任雪利女士为公司第六届监事会主席，任期为三年。
　　长春百货大楼集团股份有限公司