银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于2013年1月15日以书面形式发出通知，会议于2013年1月28日上午9 时在公司老大楼店写字楼七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，因公务原因董事张凤琴授权董事邓军代行表决。会议由董事长蒙进暹先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于向控股子公司提供续借款的议案》；（详见公司向控股子公司提供续借款的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

　　该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》；（详见公司为控股子公司提供借款担保的公告,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

　　该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了关于召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜。（详见公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知,公告刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2013年1月28日